Злоумышленники используют «случайные» банковские переводы или маскируются под «лотерейных агентов», чтобы привлечь граждан к дропперству — передаче личных счетов для преступных операций. Эти данные предоставило управление кибербезопасности МВД России.
— Сценарий «ошибки»: после получения денег от неизвестного отправителя мошенник просит вернуть сумму на иные реквизиты. Также предлагают содействие в выводе «заблокированных за границей средств» через перевод от «иностранного партнёра» с последующим перемещением денег.
Аферисты также вербуют «помощников» через вакансии в криптообменниках или мнимые должности в полиции. Под предлогом помощи следствию просят принять «похищенные средства» на карту и передать их, либо совершают переводы для «маломобильных пенсионеров».
Первый уголовный случай в Москве (июль 2023 года) касается женщины, открывшей по указаниям мошенников расчётный счёт ИП. Через её реквизиты проходили средства, похищенные у других граждан.
